УТВЕРЖДЕН

Решением единственного акционера
ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС»

Решение акционера № 3-1
от 30 июня 2005 года.

Г О Д О В О Й    О Т Ч Е Т

Открытого акционерного общества 
«РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» 
за 2004 год

Москва, 2005 г.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

		Стр.	
1.	Общая часть	3	
2.	Положение Общества в отрасли	3	
3.	Приоритетные направления деятельности Общества	3	
4.	Перспективы развития Общества	3	
5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	3	
6.	Выплата дивидендов по акциям Общества	4	
7.	Перечень совершенных в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	4	
8.	Состав Совета директоров	4	
9.	Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4	
10.	Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров	4	
11	Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения	4	

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

	Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС» (далее – Общество) учреждено и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 
	Общество создано в соответствии с  Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом РФ от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; зарегистрировано 24 мая 2004 года за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1047796362305.

Полное фирменное наименование Общества:
-	на русском языке - Открытое акционерное общество «РОСТИК РЕСТОРАНТС»;
-	в латинской транскрипции – Joint stock company «ROSTIK RESTAURANTS».

Сокращенное наименование общества: 
-	на русском языке – ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС»;
-	в латинской транскрипции – JSC «ROSTIK RESTAURANTS».

Юридический адрес Общества - Российская Федерация, 111024, Москва, ул.Душинская, д.7, стр.1.
Фактический адрес Общества - РФ, 11024, Москва, ул. Душинская, д.7, стр.1.

	Уставный капитал ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» составляет 2 470 000 000,00 (Два миллиарда четыреста семьдесят миллионов) рублей  00 копеек и разделен на 10 000 000 (Десять миллионов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 247,00  (Двести сорок семь) рублей  00 копеек каждая (размещенные акции).
	Государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-55033-Е. 

Президентом Общества является Ростислав Ордовский - Танаевский Бланко (избран решением единственного учредителя Общества - Компании «Rostik Restaurants Limited» - Решение об учреждении от 03 марта 2004 года). 

Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус»» (утвержден решением единственного акционера Общества – Решение № 3-1 от 30 июня 2005 г.).

Начало финансового года	24 мая 2004г.
Окончание финансового года	31 декабря 2004 г.

	Общество не имеет лицензий на осуществление отдельных видов деятельности:

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» является: 
- управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания, развитие существующих и новых направлений и концепций в сфере общественного питания, в том числе с  использованием опыта  иностранных предприятий и организаций в указанной сфере;
- производство продукции общественного питания;
- поставка продукции общественного питания.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Приоритетным направлением деятельности Общества является управление предприятиями общественного питания, стратегическое планирование и маркетинговые исследования в сфере оказания услуг общественного питания.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» сосредоточится на оказании услуг общественного питания, не участвуя в других отраслях экономики. 

5. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, 
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Деятельность по оказанию услуг, как правило, менее подвержена рискам по сравнению с производственной деятельностью. Она требует меньшего объема постоянных затрат, благодаря чему Общество обладает возможностью относительно быстро реагировать на изменения конкурентной среды.
Для Общества наиболее существенными являются риски, прогнозирование наступления которых затруднено в силу их обусловленности факторами, не зависящими от Общества. Указанные риски зависимы от экономической и политической ситуации в стране и подразделяются на несколько групп, к числу которых относятся:
•	правовые риски: финансовое положение Общества может ухудшиться в случае значительного изменения налогового законодательства;
•	страновые и региональные риски: в случае отрицательного влияния ситуации в стране на деятельность Общества - Общество в этом случае может  сократить темпы развития и  переориентировать действующие субъекты таким образом, чтобы максимально отвечать изменившейся ситуации;
•	показатели финансовой отчетности Общества: из показателей финансовой отчетности Общества наиболее подвержены влиянию финансовых рисков показатели чистой прибыли и размера собственных средств;
•	целенаправленная недобросовестная деятельность конкурентов (антиреклама, использование административных рычагов для устранения Общества с рынка данного вида услуг).

6. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

Распределение прибыли, срок и порядок выплаты дивидендов определяется решением единственного акционера Общества.
	В связи с тем, что Общество было зарегистрировано 24 мая 2004 года, решения о распределении дивидендов по итогам 2003 года не принималось. 

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛОК И 
СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» в отчетном году Общество не совершало сделки, в совершении которых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» имеется заинтересованность.
В соответствии с Постановлением ФКЦБ России от 31.05.2002 г. № 17/пс «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» в отчетном году Общество не совершало крупные сделки.

8. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

Согласно абз.2 ч.1. ст.64 Федерального закона «Об акционерных обществах», абз.2 п.13.2 главы 13 Устава ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС», в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее 50 (пятидесяти), Совет Директоров Общества может не формироваться, а функции Совета директоров Общества осуществляет общее собрание акционеров. 
В ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» Совет Директоров не сформирован.

9. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

В ОАО «РОСТИК РЕСТОРАНТС» Совет Директоров не сформирован.

10. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

	В соответствии с Трудовым договором, заключенным с Президентом Общества, ему установлено вознаграждение в размере 7500 (Семь тысяч пятьсот) руб. в месяц. 
	Учитывая, что Совет Директоров Общества не сформирован, вознаграждение членам Совета директоров общим собранием акционеров не устанавливалось. 

11. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

	В своей деятельности Общество руководствуется принципами корпоративного поведения, которые в том числе включают в себя: 
1. обеспечение надежных и эффективных способы учета прав собственности на акции – реестр акционеров Общества ведется самостоятельно эмитентом;
2. обеспечение участия акционеров в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров (акционеры уведомляются о проведении общих собраний акционеров, им предоставляется возможность ознакомления с информацией и документами к общим собраниям акционеров и т.п.);
3. получение информации об Обществе (путем предоставлении информации при подготовки к общему собранию акционеров, раскрытии информации о деятельности общества в соответствии с требованиями действующего законодательства о рынке ценных бумаг);
4. не допущение действий акционеров, осуществляемых исключительно с намерением причинить вред другим акционерам или обществу, а также злоупотребление иными правами акционеров;
5. определение Правлением Общества стратегии развития Общества и обеспечение эффективного контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества;
6. обеспечение Правлением эффективной деятельности исполнительного органа и его контроля.

Президент								Р.Ордовский-Танаевский Бланко

Главный бухгалтер							И.В. Ефименко